臺灣前“中鋼”董事長林文淵（左）中華開發(fā)總經(jīng)理和辜仲瑩（右），因為幫助扁家洗錢，已被列為被告調(diào)查。
中新網(wǎng)2月6日電 綜合臺灣媒體報道，臺灣前“中鋼”董事長林文淵涉嫌協(xié)助陳水扁家族向元大集團(tuán)購買“一品苑”豪宅洗錢，讓扁家轉(zhuǎn)手套利上億元，特偵組已將他列為被告。同時被列被告的，另有元大金總經(jīng)理馬維建及中華開發(fā)總經(jīng)理辜仲瑩、財務(wù)長邱德馨，檢方將在近日傳訊他們到案。檢方已將林文淵、辜仲瑩列為入出境通報對象。截至目前，因涉入扁家弊案被限制出境者已達(dá)九人，另十人列為入出境通報對象，合計共十九人。
去年八月十八日，林文淵首度以證人身份被傳喚，調(diào)查陳水扁選舉結(jié)余款流向。今年一月六日，檢方再以證人身份傳他說明“一品苑”購屋款來源，林文淵坦承受扁家之托，出面購買豪宅，訊后飭回。
特偵組查出，林文淵以個人名義于二OO六年間向元大建設(shè)訂購四戶位于臺北市博愛特區(qū)的“一品苑”豪宅，林文淵向洽談購屋事宜的元大證前董事杜麗萍明講，其中兩戶是幫吳淑珍購買的。
依據(jù)馬維辰證詞，特偵組發(fā)現(xiàn)“一品苑”預(yù)售時，市場喊價一坪百萬，后調(diào)降至七、八十萬元(新臺幣，下同)，林文淵替吳淑珍代購的兩戶每坪四十幾萬元，約市價的六折。事后，吳淑珍的兩戶轉(zhuǎn)售他人，轉(zhuǎn)手賺了一億元。
由于林文淵涉嫌為扁家藉購買豪宅洗錢，據(jù)了解，在春節(jié)前特偵組已將他列為被告。
另外，二OO六年間，吳淑珍指示杜麗萍等人赴國泰世華銀行保管室搬運七億四千萬現(xiàn)金，事后吳淑珍要求馬維建將錢匯往海外投資。馬維建以人頭將其中的二億四千萬新臺幣、一千萬美金匯往瑞士，購買海外債券等大批金融商品。
吳淑珍不久要求馬維建將部分債券贖回，轉(zhuǎn)換現(xiàn)金匯往陳致中、黃睿靚夫婦在瑞士的賬戶。檢方認(rèn)為，馬維建涉嫌洗錢，列為被告。
中華開發(fā)總經(jīng)理辜仲瑩、財務(wù)長邱德馨，則是涉嫌協(xié)助吳淑珍將六十萬美金及三千四百萬元新臺幣兩筆資金洗錢赴海外。特偵組發(fā)言人陳云南證實，辜仲瑩等人因被民眾告發(fā)，日前已改列“特他”字案被告。
特偵組懷疑，辜仲瑩除了協(xié)助扁家洗錢案，另在開發(fā)金經(jīng)營權(quán)爭奪戰(zhàn)期間，疑涉有行賄扁家情事，已深入搜證調(diào)查中。
據(jù)指出，吳淑珍在二OO三年六月間，曾指示前“總統(tǒng)府”出納陳鎮(zhèn)慧，將吳景茂賬戶內(nèi)的八十萬美元匯往海外，辜仲瑩與財務(wù)長邱德馨涉嫌協(xié)助其中六十萬美元轉(zhuǎn)匯事宜。
據(jù)調(diào)查，辜仲瑩、邱德馨先將六十萬美元匯至香港渣打銀行賬戶，二OO三年十月間，兩人再將該筆資金分別透過中信集團(tuán)旗下兩個金融機(jī)構(gòu)，匯入?yún)蔷懊暮商m銀行新加坡分行賬戶。
此外，特偵組發(fā)現(xiàn)辜仲瑩在二OO四年十二月三十一日、二OO五年一月四日，從匯豐銀行賬戶分別匯款五十萬美元及五十七萬三千美元到郭銓慶胞妹郭淑珍在香港瑞龍銀行的賬戶，之后不到一個月，這兩筆資金又被匯往吳景茂的新加坡標(biāo)準(zhǔn)銀行賬戶。
