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國際洗錢防制組織表示會協查陳水扁家洗錢案

2008年09月04日 12:22 來源: 字號:       轉發 打印

  中國臺灣網9月4日消息 國際洗錢防制組織艾格蒙聯盟雖然對臺灣“洗錢防制中心”處理陳水扁家族洗錢案的態度表達強烈不滿,但對臺媒表示全球108個會員,仍會全力協助臺灣全面清查陳家在海外的資產。

  設在加拿大多倫多的艾格蒙總部秘書處向臺灣《中國時報》透露,目前艾格蒙內部的會員網站,最熱門的就是陳水扁的洗錢案。

  該組織全球108個會員,幾乎每天都在關注案情的發展,并對臺灣“洗錢防制中心”,竟然會將洗錢情資交給涉案人感到不解。艾格蒙聯盟總部秘書處一位不愿意透露姓名的人士,更認為這是“艾格蒙聯盟成立以來首次的丑聞”。

  不過,該組織秘書處人員說,盡管艾格蒙聯盟會員對臺灣“洗錢防制中心”不滿,但在網站上交換信息時都表示,仍會全力配合提供陳水扁家族或相關人員,在各會員國和地區的銀行資金或其他資產,不會因為臺灣“洗錢防制中心”將情資泄露給涉案當事人,而不再與臺灣合作。

  據報道,臺灣“洗錢防制中心”在1998年加入艾格蒙聯盟,在該組織評鑒中表現都非常的好。

  艾格蒙聯盟總部秘書處人員透露,今年艾格蒙聯盟的會員年度大會,將在10月間于多倫多舉行,屆時將會要求臺灣地區代表,在大會中報告這件丑聞的來龍去脈及處理方式,以取得會員的諒解,否則將來艾格蒙聯盟在做年度評鑒的時候,恐怕會有負面評價。

  艾格蒙組織分別于2006年12月及今年1月通知臺灣有關部門,有關疑似陳水扁家庭洗錢訊息;臺灣檢方“特偵組”也根據艾格蒙組織報告,多方追查陳的海外賬戶。

  臺媒報道說,到目前為止,陳水扁家洗錢的地點,開曼群島、澤西島、瑞士、毛里求斯等地,都是艾格蒙組織成員。  (云鵬)

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